董事會

董事會-董事會多元化及獨立性

一、董事會多元化 

喬越實業股份有限公司一向注重公司治理，並於「公司治理實務守則」第20條，為達到公司治理之理想目標，訂有董事會成員多元化方針。  

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。  

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。  

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：  

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。  

(2)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、技術、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。  

二、董事會獨立性 

本公司選任七席董事，其中四席為獨立董事，獨立董事之佔比為57%。由於獨立董事佔董事席次之一半以上，能發揮其功能監督公司運作並保護股東權益，其專業觀點均能獨立於管理層或其他董事，彰顯董事會獨立性。  

本公司之董事間，除康貴智先生係由喬富投資有限公司所指派外，其餘之董事（含獨立董事）間，並無配偶或二親等以內之親屬關係，故未有違反證券交易法第26條之3第3項。  

本公司依法設置審計委員會以替代監察人，故不適用證券交易法第26條之3第4項規定。